nastya_maks

Categories:

Украина незаконно поставляла оружие в страны Ближнего Востока и Африки

Накануне Европол сделал одно весьма любопытное заявление. В нем говорится, что судовладельцы из Незалежной принимали участие в международной преступной сети и переправке оружия в ближневосточные и африканские государства, охваченные военными конфликтами.

Сотрудники европейских правоохранительных органов в ходе расследования раскрыли схему, в которой состояли испанцы, латыши и украинцы. 

Чем же занимались граждане Латвии, Испании и Украины?

Товарищи преступники решили заработать денег на незаконной перевозке оружия и взрывчатых веществ на коммерческих кораблях из Украины в ближневосточные и североафриканские зоны военных конфликтов. Стоит отметить, что на страны, куда поставлялось оружие и боеприпасы, распространялось международное эмбарго. 

Речь идет, как многие могли подумать, отнюдь не только о стрелковом оружии. Контрабандисты переправляли через воды Средиземного моря и тяжелое вооружение, в том числе и танки. Неплохо, не правда ли?

В сообщении пресс-службы Европола отмечается, что преступная группа была хорошо развита и осуществляла сложную преступную деятельность на международном уровне. 

Все полученные деньги преступники отмывали через законный бизнес. Сначала прибыль отправляли в так называемые налоговые убежища, после чего отправляли в страны с низким уровнем финансовой отчетности. После этого осуществлялся перевод активов на банковские счета в странах ЕС (Великобритания и Швейцария). Далее транзакция в Испанию. Средства использовались под прикрытием законной коммерческой деятельности. В результате деньги вкладывались в недвижимость и финансирование роскошного образа жизни.

promo nastya_maks july 17, 2014 10:14 21
Buy for 20 tokens
Оригинал взят у nyanwarcat в Осторожно! Очень залипабельно!

Error

default userpic

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.